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Casos de estudio - Washington, D.C. CICAD 2002

Contiene estudios de casos reales (analizados en los talleres y seminarios de capacitación para jueces y fiscales o procuradores) y casos ficticios (como parte del Programa hemisférico para la prevención y el control del lavado de activos en los sistemas financieros, CICAD-BIB)

Subjects--Topical Terms:
ESTUDIOS DE CASOS
LAVADO DE DINERO

Dewey Class. No.: D INTRANET 107